Статья 1. Назначение Закона

Статья 2. Основные понятия Закона

Статья 3. Органы, ответственные за превенцию отмывания денег и (или) финансирование террористов

Статья 4. Обязанности органов, ответственных за превенцию отмывания денег и (или) финансирование террористов

Статья 5. Функции Службы по расследованию финансовых преступлений в ходе осуществления мер превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов

Статья 6. Функции Департамента государственной безопасности в ходе осуществления мер превенции финансирования террористов

Статья 7. Права Службы по расследованию финансовых преступлений в ходе осуществления мер превенции отмывания денег и (или) финансирования террористов

Статья 8. Сотрудничество государственных органов

Статья 9. Установление идентичности клиента и получателя выгоды

Статья 10. Установление идентичности клиента в упрощенном порядке

Статья 11. Установление идентичности клиента в более строгом порядке

Статья 12. Открытие счетов или выполнение иных денежных операций через представителя

Статья 13. Третьи стороны

Статья 14. Извещение о подозрительных или необычных денежных операциях и сделках

Статья 15. Прекращение сделок или деловых отношений с клиентом

Статья 16. Хранение информации

Статья 17. Представление информации Службе по расследованию финансовых преступлений

Статья 18. Деятельность таможенных учреждений

Статья 19. Обязанности финансовых учреждений и других субъектов

Статья 20. Охрана информации, представленной Службе по расследованию финансовых преступлений

Статья 21. Объем данных клиента, выполняющего денежные операции и сделки, его представителя и получателя выгоды – физического лица

Статья 22. Денежная единица

Статья 23. Представление информации другим государствам-членам Европейского Союза и Европейской Комиссии

Статья 24. Обжалование действий должностных лиц Службы по расследованию финансовых преступлений

Статья 25. Порядок возмещения ущерба

Статья 26. Ответственность